PPATK menemukan transaksi keuangan janggal diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di rekening Pejabat DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo.

KemenkopUKM mewajibkan koperasi simpan pinjam (KSP) dengan aset di atas Rp100 miliar untuk terhubung ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar PPATK segera membuka seluruh data-data transaksi mencurigakan kepada lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTK) menyampaikan sejumlah data termasuk temuan aliran dana koperasi bermasalah kepada KemenkopUKMM.

Dugaan dana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo terus diusut.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, sepanjang 2022 nilai transaksi yang diduga terkait dengan tindak pidana mencapai Rp183,88 triliun.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengatakan, sepanjang tahun 2022 pihaknya menerima laporan transaksi sebanyak 27.816.771 laporan.

KPK menyatakan siap menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi sebesar Rp1 triliun. Transaksi tersebut diduga dari kasus Green Financial Crime (GFC)....

PPATK akan menjalankan tugas untuk melacak dan menganalisis aliran uang janggal yang berkaitan dengan tindak pidan, termasuk soal aliran pendanaan Pemilu 2024.

Polri akan menindaklanjuti temuan PPATK terkait aliran dana Rp1 triliun dari hasil kejahatan lingkungan ke anggota partai politik (parpol) yang diduga untuk keperluan Pemilu 2024.

KPK menggandeng PPATK melacak aliran uang yang diterima Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe maupun dialirkan ke pihak lainnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua senilai Rp1,5 triliun.

Berdasarkan analisis transaksi PPATK, ditemukan sejumlah pihak dengan berbagai profil yang diduga terkait dengan jaringan TPPO.

Temuan PPATK amat penting untuk ditindaklanjuti oleh Polri karena menyangkut masa depan anak-anak.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)menyebut terjadi peningkatan aktivitas dan nominal judi online selama kurun waktu setahun terakhir. Berdasarkan data yang dihimpun naik dari Rp57....

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan 2.112 rekening dengan nominal mencapai Rp1,7 triliun. Penghentian tersebut dilakukan karena diduga terkait tindak pidana.

Traksaksi keuangan mencurigakan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepanjang 2022 mencapai Rp183.883.058.184.449 (Rp183,8 Triliun).

Peran PPATK dinilai penting sebagai langkah awal membuktikan ada tidaknya aliran uang dari tambang ilegal.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menghentikan sementara penarikan dana di rekening milik Brigadir J.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendukungan penuh perhelatan akbar KTT G20 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15-16 November 2022 di Bali.